Мошенничество было глобальной проблемой на протяжении тысячелетий и остается одним из самых распространенных и часто встречающихся правонарушений в различных бизнесах и организациях Таиланда. Даже самые близкие дружеские отношения не застрахованы от подобных проблем. С началом пандемии COVID-19 в Таиланде наблюдается тревожный рост числа случаев мошенничества, особенно связанных с аферами с перчатками и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Эти инциденты сродни нарушению договора или растрате.
В этой статье мы рассмотрим уголовное законодательство Таиланда в части, касающейся мошенничества, с целью предоставить вам необходимую информацию, которая подготовит вас к вашим нынешним или будущим начинаниям в Таиланде.
Преступление, связанное с обманом и мошенничеством, в Таиланде квалифицируется по статье 341 Уголовного кодекса Таиланда:
"Любое лицо, которое нечестно вводит в заблуждение другое лицо, утверждая ложные заявления или скрывая факты, которые должны быть раскрыты, и с помощью такого обмана приобретает имущество у обманутого лица или третьей стороны, или побуждает обманутое лицо или третью сторону создать, отменить или уничтожить юридический документ, виновно в совершении преступления обмана и мошенничества. Наказание за это преступление не должно превышать трех лет лишения свободы или штрафа в размере не более шести тысяч батов, или того и другого".
На практике, даже если действия вытекают из коммерческого соглашения, они могут представлять собой мошенничество, если виновный намеренно обманывает другую сторону с самого начала. Например, если г-н А согласится совместно с г-ном Б инвестировать в бизнес, поручив г-ну Б перевести средства на его личный счет, не имея при этом намерения вернуть инвестиции и прибыль г-ну Б, действия г-на А будут считаться мошенническими. Это связано с тем, что он предоставил г-ну Б ложные гарантии исключительно для того, чтобы нечестным путем получить средства от г-на Б.
Кроме того, если мошеннические действия, описанные в разделе 341, совершаются в отношении общественности, они могут попасть под действие раздела 343 Уголовного кодекса Таиланда:
"Если преступление, предусмотренное разделом 341, совершено путем утверждения ложной информации для общественности или сокрытия фактов, которые должны быть раскрыты для общественности, преступник должен быть наказан лишением свободы на срок не более пяти лет или штрафом не более десяти тысяч бат, или и тем, и другим".
Соответственно, мошенничество, совершенное против общества, классифицируется как публичное преступление, что подчеркивает его более широкое воздействие на общество, чем на отдельных жертв. Такое определение подчеркивает серьезность, с которой правовая система рассматривает акты обмана, затрагивающие широкие слои населения.
Возьмем, к примеру, производственную компанию, которая начинает продавать клиентам продукцию, не намереваясь поставлять ее или поставлять нужный тип продукции, как было обещано. Это является обманом и мошенничеством. Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что если компания ложно утверждает, что представила необходимую документацию на продукт в государственные органы, например, лицензию на производство или лицензию на выпуск продукции, предоставив ложные документы или информацию органу, ответственному за выдачу таких лицензий, и эти документы предназначены для публичного раскрытия или доступа, это действие перерастает в публичное мошенничество в соответствии с разделом 343 Уголовного кодекса Таиланда. Кроме того, важно отметить, что даже если жертва желает отозвать жалобу, прокурор обязан продолжить судебное разбирательство.
Срок давности по делам о мошенничестве в Таиланде варьируется в зависимости от специфики каждого дела, включая то, считается ли мошенничество государственным или частным преступлением и относится ли оно к категории уголовных или гражданских. Наиболее важным фактором, влияющим на срок давности, является характер дела. Всегда рекомендуется оперативное обращение в суд. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, или если вас обвиняют в совершении мошенничества в Таиланде, необходимо незамедлительно обратиться за юридической помощью.
Как правило, у жертв мошенничества есть трехмесячный срок для возбуждения судебного разбирательства с момента, когда им стало известно о мошенничестве и они опознали преступника.
Закон о ценных бумагах и биржах в Таиланде обеспечивает правовую основу для подачи гражданских исков в случаях мошенничества. Средства правовой защиты включают:
К лицу, совершившему мошенничество, могут быть применены любые или все из перечисленных ниже санкций или наказаний:
В делах о мошенничестве предварительное освобождение (также известное как залог) обычно предоставляется уголовным судом, но при этом учитывается следующее:
Следующие причины могут послужить основанием для отказа в ходатайстве об освобождении под залог:
Для лиц, обвиняемых в совершении мошенничества, существует несколько мер защиты:
При рассмотрении мошенничества, направленного на туристов, преобладают мошеннические действия, особенно связанные с недвижимостью или другими сценариями, в которых людей вводят в заблуждение, заставляя поверить, что они платят за товары или услуги, связанные с их отдыхом в Таиланде. К сожалению, позже они обнаруживают, что другая сторона не собиралась выполнять свою часть сделки, обманным путем забирая деньги и не предоставляя обещанный товар или услугу.
Хотя международное страховое мошенничество также может представлять риск, оно менее распространено и обычно регулируется коммерческим кодексом страны, в которой находится штаб-квартира причастной организации.
Ежегодно мы ведем множество дел о мошенничестве, и благодаря тщательному и точному документированию нам удается добиться благоприятного исхода для пострадавших и справедливого решения суда. Наша стандартная процедура включает в себя обращение в отдел дознания соответствующего полицейского участка для сбора необходимых документов и выявления надежных свидетелей. В частности, по делам о частном мошенничестве (раздел 341), если пострадавшая сторона предпочитает самостоятельно подать заявление в суд, закон обязывает обманутое лицо сделать это в течение трех месяцев после того, как ему стало известно о мошенничестве и личности преступника, если только заявление уже не было подано в течение трех месяцев до начала судебного разбирательства. Важно отметить, что к делам о государственном мошенничестве (раздел 343) это ограничение по времени не применяется.
Наш опыт работы с преступлениями, связанными с мошенничеством, позволяет нам получить уникальное представление о каждом деле, которое мы ведем. Обладая необходимой информацией, мы можем гарантировать положительный исход вашего дела. Если вы не уверены в своих силах или подозреваете, что можете стать жертвой мошенничества, мы также предлагаем услуги Due Diligence для коммерческих организаций в Таиланде и консультации по частным сделкам между физическими лицами.
