С 1979 года Таиланд стал жертвой нескольких серьезных экономических преступлений. Согласно докладу Сутти Сукинг из Департамента специальных расследований (DSI): Countermeasures in the investigation of Economic Crimes and Special Crimes in Thailand, "Таиланд уже давно пережил и пострадал от многих видов экономических преступлений. Экономические кризисы 1979 и 1997 годов отчасти были вызваны мошенническими действиями и недобросовестной практикой финансовых учреждений и фондового рынка. Страна также сталкивается с наркоторговлей, отмыванием денег, подпольным банкингом, мошенничеством и обманом населения. При этом распространены такие типичные экономические преступления, как коррупция, уклонение от уплаты налогов и мошенничество при госзакупках.
В настоящее время в Таиланде успешно приняты новые законы и созданы новые агентства для борьбы с преобладающими угрозами экономических преступлений, о которых я подробно рассказываю далее в этой статье. Хотя в борьбе с такими преступлениями, как коррупция, наркоторговля и отмывание денег, наблюдаются некоторые благоприятные признаки достижения, успех применения и исполнения законов в отношении других экономических преступлений еще предстоит выяснить. В частности, после экономического кризиса 1997 года и до сих пор правительство не смогло наказать виновных в совершении преступлений. Таким образом, тайское общество осознало, что некоторые существующие ведомства и старая система уголовного правосудия не способны бороться с экономическими и другими серьезными преступлениями."
Несмотря на то что Таиланду удается излечиться от экономических преступлений с участием частных и юридических лиц, все еще есть те, кому удается избежать преследования со стороны закона за такие преступления. По данным PwC Thailand,"снижение количества сообщений о мошенничестве и других видах экономических преступлений в Таиланде за последние два года может свидетельствовать о том, что компании не предпринимают достаточных мер для самозащиты". В этом году об экономических преступлениях и мошенничестве в Таиланде сообщили 33 % компаний, в то время как в 2018 году этот показатель снизился до 48 %. Хотя на первый взгляд это кажется положительным явлением, снижение количества зарегистрированных преступлений может свидетельствовать о наличии более серьезной проблемы".
Учитывая значительные угрозы, с которыми сталкиваются различные организации в Таиланде, тайские компании очень уязвимы для таких преступлений, как мошенничество, поэтому им необходимо принимать незамедлительные меры в ответ на подобные риски. Многие предприятия, включая производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как производители перчаток и масок, пострадали от мошеннических действий, совершаемых недобросовестными организациями. Без решительных действий как со стороны самих компаний, так и со стороны правительства, долгосрочного решения проблемы борьбы с экономическими преступлениями в Таиланде не будет.
Коррупция, а также употребление и распространение наркотиков составляют большую часть преступности в Таиланде. Усилия по пресечению наркоторговли не прекращаются, и в последние годы было создано около 3000-4000 охранных компаний. Эти компании разместили почти полмиллиона охранников по всей стране в рамках стратегии по предотвращению преступности.
Преступность в Таиланде, как правило, концентрируется в районах с высокой туристической активностью, поскольку туристы часто становятся легкой добычей. Такие места также являются центрами торговли людьми и проституции. В крупных городах, таких как Пхукет и Бангкок, особенно распространена наркомания, причем наркотики часто попадают в страну через северные границы.
Организация Объединенных Наций активно участвует в инициативах по снижению преступности в Таиланде. Усилия направлены на борьбу с преднамеренными убийствами и вооруженными конфликтами, на улучшение управления земельными ресурсами и совершенствование работы Управления по борьбе с отмыванием денег. Эти вопросы вызывают серьезную озабоченность у правительства.
В Таиланде, особенно в местах массового скопления туристов, очень распространено мошенничество. В стране зафиксировано значительное число мошеннических турагентств, которые регулярно обманывают туристов, причем речь идет как о преступлениях, связанных с белыми воротничками, так и о преступлениях против собственности. Кроме того, после инцидента с рейсом 370 авиакомпании Malaysia Airlines было раскрыто несколько скандалов, связанных с использованием украденных визовых наклеек для пересечения тайской границы.
Когда-то Таиланд считался убежищем для преступников, стремящихся избежать правовых последствий в своих странах. Среди наиболее активных преступных элементов в Таиланде - иностранные банды, которые занимаются целым рядом правонарушений - от мелких краж до мошенничества с личными данными и других мелких преступлений.
Компания Juslaws & Consult имеет большой опыт ведения дел, связанных с экономическими преступлениями, особенно тех, в которых участвуют тайские компании и хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся с такими проблемами, как мошенничество. Хотя осведомленность о потенциальных угрозах очень важна, принятие упреждающих мер и приоритет профилактики - важнейшие шаги, которые тайская компания может предпринять, чтобы не стать жертвой экономических преступлений или усугубить существующие проблемы.
Если вы обеспокоены уязвимостью вашего бизнеса перед экономическими преступлениями или любыми другими проблемами, которые могут значительно нарушить работу и причинить неудобства, рекомендуется проконсультироваться с юридическим и бизнес-консультантом. Компания Juslaws & Consult всегда готова предоставить исчерпывающую информацию и консультации по любым аспектам, связанным с рассмотренными выше темами. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми дополнительными вопросами или запросами.
